русский
40+9 рекомендаций фатф португальский
branqueamento de capitais английский
money laundering испанский
lavado de dinero 
Синонимы
Examples for "blanqueig de diners"
Examples for "blanqueig de diners"
1
A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
2
García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
3
I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
4
La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
5
No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
1
Incriminat, precisament, per delictes de blanqueig de capital i per organització criminal.
2
El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital.
3
Continua imputat per delictes de blanqueig de capital, frau fiscal i organització criminal.
4
En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueig de capital.
5
Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueig de capital, amenaces i extorsió.
1
Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
2
Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
3
Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
4
La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
5
En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
1
El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.
2
El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
3
Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.
4
I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.
5
Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.
русский
английский